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Pessoa

VALDENIR LOPES SOARES

***.646.533-**

Empresas vinculadas

KOBAYASHI SUSHI RESTAURANTE LTDA

51.158.270/0001-66

KENICHI SUSHI RESTAURANTE LTDA

51.158.911/0001-82
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALDENIR LOPES SOARES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALDENIR LOPES SOARES
CPF
***.646.533-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

KOBAYASHI SUSHI RESTAURANTE LTDA

51.158.270/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2023

Ver empresa

Razão social

KENICHI SUSHI RESTAURANTE LTDA

51.158.911/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2023

Ver empresa

Razão social

NOVA HARUMI SUSHI RESTAURANTE LTDA

41.913.171/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2022

Ver empresa

Razão social

SUSHI KM 18 RESTAURANTE LTDA

41.798.682/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2021

Ver empresa

Razão social

KAOK KM 18 SUSHI BAR LTDA

35.044.622/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2020

Ver empresa

Razão social

SOARES DELIVERY LTDA

35.785.945/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2019

Ver empresa

Razão social

SUSHI PADROEIRA RESTAURANTE LTDA

20.256.922/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2014

Ver empresa

Razão social

HARUKI RESTAURANTE LTDA

14.506.424/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.