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Pessoa

VALDENI APARECIDA DE AGUIAR SANTOS

***.590.886-**

Empresas vinculadas

V&M PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

32.012.828/0001-56

MINAS EDIFICA LTDA

02.816.829/0001-92

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

VALDENI APARECIDA DE AGUIAR SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALDENI APARECIDA DE AGUIAR SANTOS
CPF: ***.590.886-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
V&M PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 32.012.828/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	13/11/2018	Ver empresa
MINAS EDIFICA LTDA 02.816.829/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	30/10/2013	Ver empresa
ALPHAVILLE DISTRIBUIDORA LTDA 04.073.232/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	03/10/2000	Ver empresa

Razão social

V&M PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

32.012.828/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2018

Razão social

MINAS EDIFICA LTDA

02.816.829/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2013

Razão social

ALPHAVILLE DISTRIBUIDORA LTDA

04.073.232/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.