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Pessoa

VALDEMIR MOREIRA DE LIMA

***.620.888-**

Empresas vinculadas

FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

00.493.916/0001-20

FUNDACAO SANTANDER

03.080.047/0001-09
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALDEMIR MOREIRA DE LIMA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALDEMIR MOREIRA DE LIMA
CPF
***.620.888-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

00.493.916/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/11/2024

Ver empresa

Razão social

FUNDACAO SANTANDER

03.080.047/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/10/2023

Ver empresa

Razão social

SANTANDERPREVI - SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA

68.687.185/0001-98

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/09/2018

Ver empresa

Razão social

MARINHO & V. MOREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

13.821.883/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.