Pessoa
VALDEMIR DINIZ
Empresas vinculadas
V2 TERRAPLENAGEM LTDA
DINIZ COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA
Pessoa investigada
VALDEMIR DINIZ
Informações básicas
- Nome
- VALDEMIR DINIZ
- CPF
- ***.706.198-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
V2 TERRAPLENAGEM LTDA 97.551.645/0001-54Ativa | Sócio sem Capital | 27/08/2020 | Ver empresa |
DINIZ COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA 56.536.626/0001-71Ativa | Sócio sem Capital | 10/10/1986 | Ver empresa |
Razão social
V2 TERRAPLENAGEM LTDA
97.551.645/0001-54
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/08/2020
Razão social
DINIZ COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA
56.536.626/0001-71
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/10/1986
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.