Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VALDEMI DE JESUS BARBOSA

***.917.045-**

Empresas vinculadas

SANKELLEN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

17.900.429/0001-38

TELECOM LIMA SERVICOS LTDA

08.945.791/0001-34

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALDEMI DE JESUS BARBOSA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALDEMI DE JESUS BARBOSA
CPF: ***.917.045-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANKELLEN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 17.900.429/0001-38Inapta	Sócio sem Capital	09/11/2017	Ver empresa
TELECOM LIMA SERVICOS LTDA 08.945.791/0001-34Inapta	Sócio sem Capital	08/11/2013	Ver empresa
SILVA E LISBOA COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA 16.974.872/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	30/08/2013	Ver empresa
COMANDO DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 11.544.213/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	25/05/2012	Ver empresa
SALMARC TURISMO LTDA 05.099.606/0001-40Inapta	Sócio	31/08/2010	Ver empresa

Razão social

SANKELLEN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

17.900.429/0001-38

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2017

Razão social

TELECOM LIMA SERVICOS LTDA

08.945.791/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2013

Razão social

SILVA E LISBOA COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA

16.974.872/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2013

Razão social

COMANDO DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

11.544.213/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2012

Razão social

SALMARC TURISMO LTDA

05.099.606/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.