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Pessoa

VALDEMARIA ALVES DIAS

***.516.316-**

Empresas vinculadas

ZION PLACAS LTDA

16.908.695/0001-44

ZION PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

46.390.060/0001-69

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALDEMARIA ALVES DIAS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALDEMARIA ALVES DIAS
CPF: ***.516.316-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ZION PLACAS LTDA 16.908.695/0001-44Ativa	Sócio	18/04/2025	Ver empresa
ZION PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 46.390.060/0001-69Ativa	Sócio	13/05/2022	Ver empresa
GERAIS DISTRIBUIDORA LTDA 24.295.284/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	02/03/2016	Ver empresa
ZIOM EDUCACIONAL - ESCOLA DE IDIOMAS LTDA 21.527.588/0001-06Baixada	Sócio	05/12/2014	Ver empresa
ZION IMOBILIARIA LTDA 03.107.528/0001-52Baixada	Sócio	19/06/2013	Ver empresa
ZION VALORES LTDA 08.190.705/0001-20Ativa	Sócio	02/08/2006	Ver empresa
ZION CORRETORA DE SEGUROS LTDA 22.237.408/0001-14Ativa	Sócio	12/08/2005	Ver empresa

Razão social

ZION PLACAS LTDA

16.908.695/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/04/2025

Razão social

ZION PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

46.390.060/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/2022

Razão social

GERAIS DISTRIBUIDORA LTDA

24.295.284/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2016

Razão social

ZIOM EDUCACIONAL - ESCOLA DE IDIOMAS LTDA

21.527.588/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/12/2014

Razão social

ZION IMOBILIARIA LTDA

03.107.528/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/06/2013

Razão social

ZION VALORES LTDA

08.190.705/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/08/2006

Razão social

ZION CORRETORA DE SEGUROS LTDA

22.237.408/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.