Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VALDEMAR MOLERO FILHO

***.778.028-**

Empresas vinculadas

RM GONCALVES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

04.733.462/0001-79

YOUNG MAN MODA UNISSEX LTDA

10.013.310/0005-28

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALDEMAR MOLERO FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALDEMAR MOLERO FILHO
CPF: ***.778.028-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RM GONCALVES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 04.733.462/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	17/03/2020	Ver empresa
YOUNG MAN MODA UNISSEX LTDA 10.013.310/0005-28Inapta	Sócio sem Capital	21/02/2019	Ver empresa
TABACOS REGIAO ALTO VALE LTDA 30.187.916/0001-63Inapta	Sócio sem Capital	18/12/2018	Ver empresa
ROYAL FLASH - ASSOCIACAO BENEFICENTE, CULTURAL E RECREATIVA 24.747.480/0001-17Inapta	Diretor	06/05/2016	Ver empresa
MVX - TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA 18.133.304/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	23/03/2015	Ver empresa
MVX - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA 18.075.288/0001-29Inapta	Sócio sem Capital	07/05/2013	Ver empresa

Razão social

RM GONCALVES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

04.733.462/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2020

Razão social

YOUNG MAN MODA UNISSEX LTDA

10.013.310/0005-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2019

Razão social

TABACOS REGIAO ALTO VALE LTDA

30.187.916/0001-63

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2018

Razão social

ROYAL FLASH - ASSOCIACAO BENEFICENTE, CULTURAL E RECREATIVA

24.747.480/0001-17

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/05/2016

Razão social

MVX - TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA

18.133.304/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2015

Razão social

MVX - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

18.075.288/0001-29

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.