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Pessoa

VALDEMAR KLEIN

***.231.390-**

Empresas vinculadas

RAK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

42.037.210/0001-02

VALDEMAR KLEIN PARTICIPACOES LTDA

39.523.144/0001-68
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALDEMAR KLEIN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALDEMAR KLEIN
CPF
***.231.390-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

RAK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

42.037.210/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/05/2021

Ver empresa

Razão social

VALDEMAR KLEIN PARTICIPACOES LTDA

39.523.144/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2020

Ver empresa

Razão social

MAPASLOG LOGISTICA LTDA

04.596.077/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2001

Ver empresa

Razão social

TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

89.317.697/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2000

Ver empresa

Razão social

NEWAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

89.485.122/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.