Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VALDEMAR JOSE CEQUINEL

***.959.589-**

Empresas vinculadas

CEQUINEL & FILHOS PARTICIPACOES DE BENS LTDA

11.456.086/0001-88

ASSOBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

27.389.302/0001-50

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALDEMAR JOSE CEQUINEL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALDEMAR JOSE CEQUINEL
CPF: ***.959.589-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CEQUINEL & FILHOS PARTICIPACOES DE BENS LTDA 11.456.086/0001-88Ativa	Qualificação 5	11/03/2025	Ver empresa
ASSOBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 27.389.302/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	27/03/2017	Ver empresa
ESPACO AB FESTAS E EVENTOS LTDA 24.797.016/0001-35Ativa	Administrador	13/05/2016	Ver empresa
ASSOCIACAO BANESTADO 76.594.175/0001-36Ativa	Diretor	28/05/2015	Ver empresa
AB ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 80.769.532/0001-27Ativa	Administrador	30/06/2009	Ver empresa
A.B.-PARTICIPACOES S.A. 05.569.925/0001-71Baixada	Diretor	25/02/2003	Ver empresa

Razão social

CEQUINEL & FILHOS PARTICIPACOES DE BENS LTDA

11.456.086/0001-88

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

11/03/2025

Razão social

ASSOBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

27.389.302/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2017

Razão social

ESPACO AB FESTAS E EVENTOS LTDA

24.797.016/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2016

Razão social

ASSOCIACAO BANESTADO

76.594.175/0001-36

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/05/2015

Razão social

AB ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA

80.769.532/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2009

Razão social

A.B.-PARTICIPACOES S.A.

05.569.925/0001-71

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/02/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.