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Pessoa

VALDELI MOURA DE SOUZA

***.304.634-**

Empresas vinculadas

VTECH CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

40.538.289/0001-11

EASY BANK INTERMEDIACOES DE PAGAMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

36.519.325/0001-22

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALDELI MOURA DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALDELI MOURA DE SOUZA
CPF: ***.304.634-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VTECH CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 40.538.289/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	22/01/2021	Ver empresa
EASY BANK INTERMEDIACOES DE PAGAMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 36.519.325/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2020	Ver empresa
VMS AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA 33.018.579/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	13/03/2019	Ver empresa
SISTEMATECH DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA 10.981.677/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	28/05/2018	Ver empresa
XTECH REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES LTDA 17.000.271/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	15/10/2012	Ver empresa
SISTEM INTERNACIONAL ENGENHARIA LIMITADA 10.978.073/0001-06Inapta	Sócio	22/07/2009	Ver empresa

Razão social

VTECH CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

40.538.289/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2021

Razão social

EASY BANK INTERMEDIACOES DE PAGAMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

36.519.325/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2020

Razão social

VMS AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA

33.018.579/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2019

Razão social

SISTEMATECH DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

10.981.677/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2018

Razão social

XTECH REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES LTDA

17.000.271/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2012

Razão social

SISTEM INTERNACIONAL ENGENHARIA LIMITADA

10.978.073/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/07/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.