Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VALDEI PINHEIRO DA SILVA

***.529.401-**

Empresas vinculadas

SHA ANFITRIOES LTDA

60.001.545/0001-44

SX COMERCIO DE PEDRAS PRECIOSAS E SEMI PRECIOSAS LTDA

43.121.040/0001-02

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

VALDEI PINHEIRO DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALDEI PINHEIRO DA SILVA
CPF: ***.529.401-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SHA ANFITRIOES LTDA 60.001.545/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2025	Ver empresa
SX COMERCIO DE PEDRAS PRECIOSAS E SEMI PRECIOSAS LTDA 43.121.040/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	13/08/2021	Ver empresa
M P COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA 09.329.955/0001-61Baixada	Sócio	18/01/2010	Ver empresa

Razão social

SHA ANFITRIOES LTDA

60.001.545/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2025

Razão social

SX COMERCIO DE PEDRAS PRECIOSAS E SEMI PRECIOSAS LTDA

43.121.040/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2021

Razão social

M P COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA

09.329.955/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/01/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.