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Pessoa

VALDECIR ALBERTO CASSANEI

***.958.290-**

Empresas vinculadas

VL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE BIJUTERIAS E PRESENTES LTDA

54.266.807/0001-08

SUCESSO NEGOCIOS INTERNACIONAIS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

29.746.147/0001-07
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALDECIR ALBERTO CASSANEI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALDECIR ALBERTO CASSANEI
CPF
***.958.290-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

VL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE BIJUTERIAS E PRESENTES LTDA

54.266.807/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2024

Ver empresa

Razão social

SUCESSO NEGOCIOS INTERNACIONAIS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

29.746.147/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/2023

Ver empresa

Razão social

TOP BRAS MODERN FASHION LTDA

30.849.661/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2023

Ver empresa

Razão social

VAJ CASSANEI COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA

13.103.434/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.