Pessoa
VALDECI HENRIQUE DIAS
Empresas vinculadas
M.Z. COMERCIO DE ELETRONICOS E EMBALAGENS LTDA
RESIDENCIAL FLORENCA LOTEAMENTOS LTDA
Pessoa investigada
VALDECI HENRIQUE DIAS
Informações básicas
- Nome
- VALDECI HENRIQUE DIAS
- CPF
- ***.758.166-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
M.Z. COMERCIO DE ELETRONICOS E EMBALAGENS LTDA 86.471.943/0001-18Ativa | Administrador | 23/01/2025 | Ver empresa |
RESIDENCIAL FLORENCA LOTEAMENTOS LTDA 33.425.049/0001-45Ativa | Sócio sem Capital | 20/09/2023 | Ver empresa |
ATACADISTA E VAREJISTA MORIAH LTDA 01.166.981/0001-04Ativa | Sócio sem Capital | 15/09/2023 | Ver empresa |
MORIAH IMOVEIS LTDA 21.724.061/0001-71Ativa | Sócio sem Capital | 14/09/2023 | Ver empresa |
REDE HYPER MINAS DE SUPERMERCADOS LTDA 13.523.789/0001-07Ativa | Sócio sem Capital | 12/09/2023 | Ver empresa |
ASSOCIACAO CIVIL LOTEAMENTO FECHADO GIRASSOL 43.289.154/0001-58Ativa | Diretor | 25/08/2021 | Ver empresa |
CAFE FORTE ARMAZENS GERAIS LTDA 13.741.645/0001-27Baixada | Sócio sem Capital | 01/06/2011 | Ver empresa |
M.C DISTRIBUIDORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 08.496.659/0001-92Ativa | Sócio sem Capital | 24/11/2006 | Ver empresa |
MAV ATACADO E VAREJO LTDA 62.139.134/0003-07Ativa | Sócio sem Capital | 15/02/1991 | Ver empresa |
M.G.D. LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 23.992.829/0001-13Ativa | Sócio sem Capital | 04/03/1988 | Ver empresa |
Razão social
M.Z. COMERCIO DE ELETRONICOS E EMBALAGENS LTDA
86.471.943/0001-18
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
23/01/2025
Razão social
RESIDENCIAL FLORENCA LOTEAMENTOS LTDA
33.425.049/0001-45
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/09/2023
Razão social
ATACADISTA E VAREJISTA MORIAH LTDA
01.166.981/0001-04
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/09/2023
Razão social
MORIAH IMOVEIS LTDA
21.724.061/0001-71
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/09/2023
Razão social
REDE HYPER MINAS DE SUPERMERCADOS LTDA
13.523.789/0001-07
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/09/2023
Razão social
ASSOCIACAO CIVIL LOTEAMENTO FECHADO GIRASSOL
43.289.154/0001-58
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
25/08/2021
Razão social
CAFE FORTE ARMAZENS GERAIS LTDA
13.741.645/0001-27
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/06/2011
Razão social
M.C DISTRIBUIDORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
08.496.659/0001-92
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/11/2006
Razão social
MAV ATACADO E VAREJO LTDA
62.139.134/0003-07
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/02/1991
Razão social
M.G.D. LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
23.992.829/0001-13
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/03/1988
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.