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Pessoa

VALDA MARIA BONFIM DZEGAR

***.976.568-**

Empresas vinculadas

PRAIA DA PRATA SERVICOS LTDA

67.350.488/0001-58

NORTHEAST IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

09.945.940/0001-28
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALDA MARIA BONFIM DZEGAR

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALDA MARIA BONFIM DZEGAR
CPF
***.976.568-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

PRAIA DA PRATA SERVICOS LTDA

67.350.488/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/11/2020

Ver empresa

Razão social

NORTHEAST IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

09.945.940/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/2013

Ver empresa

Razão social

NORTHEAST REPRESENTACAO E COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA

07.083.327/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2004

Ver empresa

Razão social

AMALUZ EDITORA LTDA

68.918.945/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.