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Pessoa

VALDA APARECIDA DE MENEZES

***.010.896-**

Empresas vinculadas

KI-TREM BAO COMERCIO VAREJISTA DO VESTUARIO LTDA

43.402.132/0001-52

VALDA APARECIDA DE MENEZES 55101089672

43.058.055/0001-65

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

VALDA APARECIDA DE MENEZES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALDA APARECIDA DE MENEZES
CPF: ***.010.896-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KI-TREM BAO COMERCIO VAREJISTA DO VESTUARIO LTDA 43.402.132/0001-52Baixada	Sócio	03/09/2021	Ver empresa
VALDA APARECIDA DE MENEZES 55101089672 43.058.055/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	10/08/2021	Ver empresa
LOJAS RALLY LTDA 65.355.240/0001-54Baixada	Sócio	03/09/2008	Ver empresa

Razão social

KI-TREM BAO COMERCIO VAREJISTA DO VESTUARIO LTDA

43.402.132/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/2021

Razão social

VALDA APARECIDA DE MENEZES 55101089672

43.058.055/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2021

Razão social

LOJAS RALLY LTDA

65.355.240/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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