Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VALCEIR TOREZANI

***.826.277-**

Empresas vinculadas

TOREZANI AGROPECUARIA LTDA

32.354.034/0001-70

J V A DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DO BRASIL LTDA

28.465.842/0001-38
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALCEIR TOREZANI

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALCEIR TOREZANI
CPF
***.826.277-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

TOREZANI AGROPECUARIA LTDA

32.354.034/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/01/2019

Ver empresa

Razão social

J V A DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DO BRASIL LTDA

28.465.842/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/08/2017

Ver empresa

Razão social

MAIS SABOR TEMPEROS DO BRASIL LTDA

13.488.173/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/09/2016

Ver empresa

Razão social

AVANTE DISTRIBUIDORA LTDA

07.116.249/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2016

Ver empresa

Razão social

TOREZANI CONSTRUTORA LTDA

09.492.205/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/2008

Ver empresa

Razão social

TOREZANI COMERCIO DE VEICULOS LTDA

08.847.432/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2007

Ver empresa

Razão social

IMOBILIARIA MENDONCA E EMPREENDIMENTOS LTDA

30.758.650/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2007

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADOS E PANIFICADORA XERETA LTDA.

28.506.020/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/1995

Ver empresa

Razão social

TOREZANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

39.365.788/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.