Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VALBER MAURICIO NESI

***.093.259-**

Empresas vinculadas

LUXURY CONCEPT CONSTRUCAO DE EDIFICIOS SPE LTDA

33.793.265/0001-43

HGA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.

36.947.870/0001-10

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALBER MAURICIO NESI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALBER MAURICIO NESI
CPF: ***.093.259-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUXURY CONCEPT CONSTRUCAO DE EDIFICIOS SPE LTDA 33.793.265/0001-43Ativa	Sócio	19/06/2024	Ver empresa
HGA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. 36.947.870/0001-10Ativa	Presidente	25/07/2023	Ver empresa
DEMETRA PARTICIPACOES LTDA 20.283.007/0001-75Ativa	Administrador	31/10/2022	Ver empresa
NOVA IBO PARTICIPACOES S.A. 46.944.649/0001-61Ativa	Diretor	30/09/2022	Ver empresa
IBO PARTICIPACOES S.A 23.807.370/0001-30Baixada	Diretor	13/09/2021	Ver empresa
AMALFI CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 14.657.393/0001-15Ativa	Administrador	16/06/2020	Ver empresa
SENTRA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 11.388.002/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	09/01/2020	Ver empresa

Razão social

LUXURY CONCEPT CONSTRUCAO DE EDIFICIOS SPE LTDA

33.793.265/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/06/2024

Razão social

HGA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.

36.947.870/0001-10

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/07/2023

Razão social

DEMETRA PARTICIPACOES LTDA

20.283.007/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2022

Razão social

NOVA IBO PARTICIPACOES S.A.

46.944.649/0001-61

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/09/2022

Razão social

IBO PARTICIPACOES S.A

23.807.370/0001-30

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/09/2021

Razão social

AMALFI CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

14.657.393/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/06/2020

Razão social

SENTRA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

11.388.002/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.