Investigar no Sr. Watson

Pessoa

USENIR DE JESUS LOBATO

***.863.107-**

Empresas vinculadas

PCMALL COMERCIO, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

10.328.727/0001-56

RIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

04.230.311/0001-06

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

USENIR DE JESUS LOBATO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: USENIR DE JESUS LOBATO
CPF: ***.863.107-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PCMALL COMERCIO, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10.328.727/0001-56Inapta	Administrador	14/10/2021	Ver empresa
RIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 04.230.311/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	04/09/2018	Ver empresa
INICIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 05.054.773/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	16/01/2015	Ver empresa
BANKER PRODUCAO E EVENTOS LTDA 11.640.981/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2010	Ver empresa
JS COMUNICACAO LTDA 05.141.206/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	16/06/2006	Ver empresa
BBR DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS LTDA 04.015.062/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	05/01/2005	Ver empresa

Razão social

PCMALL COMERCIO, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

10.328.727/0001-56

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/10/2021

Razão social

RIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

04.230.311/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2018

Razão social

INICIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA

05.054.773/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2015

Razão social

BANKER PRODUCAO E EVENTOS LTDA

11.640.981/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2010

Razão social

JS COMUNICACAO LTDA

05.141.206/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2006

Razão social

BBR DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS LTDA

04.015.062/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.