Pessoa
URIEL FRENKEL
Empresas vinculadas
MAOR CONSULTORIA LTDA
SI ADVISORS PROPERTIES II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Pessoa investigada
URIEL FRENKEL
Informações básicas
- Nome
- URIEL FRENKEL
- CPF
- ***.147.228-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MAOR CONSULTORIA LTDA 46.137.353/0001-39Baixada | Sócio sem Capital | 25/04/2022 | Ver empresa |
SI ADVISORS PROPERTIES II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 35.835.418/0001-01Baixada | Administrador | 20/12/2019 | Ver empresa |
SI ADVISORS PROPERTIES III EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 35.835.502/0001-17Baixada | Administrador | 20/12/2019 | Ver empresa |
XLPER II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 33.829.407/0001-85Baixada | Administrador | 04/06/2019 | Ver empresa |
SI PROPERTIES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 33.764.757/0001-00Ativa | Administrador | 29/05/2019 | Ver empresa |
XLPER ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 33.551.333/0001-68Baixada | Administrador | 07/05/2019 | Ver empresa |
SI ADVISORS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 33.222.193/0001-84Ativa | Sócio sem Capital | 02/04/2019 | Ver empresa |
TREVISIOLI PAULISTA IMOBILIARIA LTDA 32.849.806/0001-45Baixada | Administrador | 21/02/2019 | Ver empresa |
MOSHE E URIEL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 31.232.013/0001-10Ativa | Sócio sem Capital | 15/08/2018 | Ver empresa |
SI PROJECT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 29.287.080/0001-90Baixada | Sócio sem Capital | 18/12/2017 | Ver empresa |
Razão social
MAOR CONSULTORIA LTDA
46.137.353/0001-39
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/04/2022
Razão social
SI ADVISORS PROPERTIES II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
35.835.418/0001-01
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
20/12/2019
Razão social
SI ADVISORS PROPERTIES III EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
35.835.502/0001-17
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
20/12/2019
Razão social
XLPER II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
33.829.407/0001-85
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
04/06/2019
Razão social
SI PROPERTIES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
33.764.757/0001-00
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
29/05/2019
Razão social
XLPER ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
33.551.333/0001-68
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
07/05/2019
Razão social
SI ADVISORS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
33.222.193/0001-84
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/04/2019
Razão social
TREVISIOLI PAULISTA IMOBILIARIA LTDA
32.849.806/0001-45
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
21/02/2019
Razão social
MOSHE E URIEL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
31.232.013/0001-10
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/08/2018
Razão social
SI PROJECT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
29.287.080/0001-90
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/12/2017
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.