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Pessoa

URIEL ARTHURS DOMENICO CERESA

***.496.511-**

Empresas vinculadas

LUP CONSULTORIA LTDA

49.206.380/0001-04

EDELWEISS HOLDING PATRIMONIAL LTDA

48.704.838/0001-92

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

URIEL ARTHURS DOMENICO CERESA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: URIEL ARTHURS DOMENICO CERESA
CPF: ***.496.511-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUP CONSULTORIA LTDA 49.206.380/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	16/01/2023	Ver empresa
EDELWEISS HOLDING PATRIMONIAL LTDA 48.704.838/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2022	Ver empresa
ABRAPOST-DF - ASSOCIACAO DAS FRANQUIAS POSTAIS DO DISTRITO FEDERAL 03.081.398/0001-26Ativa	Diretor	05/04/2021	Ver empresa
TICINO CHOCOLATE E CAFE LTDA 24.663.231/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	30/06/2017	Ver empresa
TICINO GASTRONOMIA LTDA 26.372.795/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	18/10/2016	Ver empresa
ORIUN FRANQUIA POSTAL LTDA 37.982.055/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	13/02/2014	Ver empresa

Razão social

LUP CONSULTORIA LTDA

49.206.380/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2023

Razão social

EDELWEISS HOLDING PATRIMONIAL LTDA

48.704.838/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2022

Razão social

ABRAPOST-DF - ASSOCIACAO DAS FRANQUIAS POSTAIS DO DISTRITO FEDERAL

03.081.398/0001-26

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/04/2021

Razão social

TICINO CHOCOLATE E CAFE LTDA

24.663.231/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2017

Razão social

TICINO GASTRONOMIA LTDA

26.372.795/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2016

Razão social

ORIUN FRANQUIA POSTAL LTDA

37.982.055/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.