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Pessoa

URBANO LEAL BERQUO NETO

***.300.951-**

Empresas vinculadas

POSTO SERRA DO CARMO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

54.602.698/0001-44

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ENTRE SERRAS LTDA

06.281.441/0001-95
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

URBANO LEAL BERQUO NETO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
URBANO LEAL BERQUO NETO
CPF
***.300.951-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

POSTO SERRA DO CARMO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

54.602.698/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/04/2024

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ENTRE SERRAS LTDA

06.281.441/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/2022

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO LEAL E LEAL LTDA

21.722.839/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/01/2015

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERRA DO CARMO LTDA

03.438.594/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/09/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.