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Pessoa

UMBERTO SCARPARO

***.627.358-**

Empresas vinculadas

MAXISHOP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

56.439.094/0001-54

CASA BRANCA - IMOVEIS E LOCACOES LTDA.

20.756.921/0001-96
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

UMBERTO SCARPARO

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
UMBERTO SCARPARO
CPF
***.627.358-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

MAXISHOP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

56.439.094/0001-54

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

12/06/2019

Ver empresa

Razão social

CASA BRANCA - IMOVEIS E LOCACOES LTDA.

20.756.921/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2014

Ver empresa

Razão social

LAFIT - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.023.254/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2007

Ver empresa

Razão social

SAO CONRADO - COMERCIO DE FIBRAS TEXTEIS LTDA

07.557.486/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2005

Ver empresa

Razão social

SAO MARINO - COMERCIO DE FIBRAS TEXTEIS LTDA

07.487.331/0001-47

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2005

Ver empresa

Razão social

SANTA AMELIA COMERCIAL ADM. E PARTICIPACOES LTDA

53.031.134/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2001

Ver empresa

Razão social

IALTA PARTICIPACOES SA

04.243.949/0001-73

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/12/2000

Ver empresa

Razão social

ECOFABRIL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

03.558.697/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/1999

Ver empresa

Razão social

GEMAXI ADMINISTRACAO E CONSTRUCOES LTDA

64.595.671/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/09/1990

Ver empresa

Razão social

LUMAR ADMINISTRACAO DE BENS SA

59.411.470/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/07/1988

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA SANTA ROSA LTDA.

50.069.947/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/1983

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.