Investigar no Sr. Watson

Pessoa

UMBERTO OURIQUES NETO

***.285.399-**

Empresas vinculadas

UMBERTO OURIQUES NETO 20028539915

39.609.770/0001-71

SIND DE PROPRIETARIOS DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DEFPOLIS

83.159.715/0001-19

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

UMBERTO OURIQUES NETO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: UMBERTO OURIQUES NETO
CPF: ***.285.399-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UMBERTO OURIQUES NETO 20028539915 39.609.770/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2020	Ver empresa
SIND DE PROPRIETARIOS DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DEFPOLIS 83.159.715/0001-19Inapta	Presidente	07/11/2017	Ver empresa
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR EM FLORIANOPOLIS - COTEF 08.347.053/0001-95Ativa	Presidente	06/10/2006	Ver empresa
CASA LUSO BRASIL DE PROMOCAO SOCIAL 07.436.916/0001-38Baixada	Secretário	16/06/2005	Ver empresa
AGENCIA LUSO-BRASIL DE EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS 07.322.197/0001-24Baixada	Sócio	15/03/2005	Ver empresa

Razão social

UMBERTO OURIQUES NETO 20028539915

39.609.770/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2020

Razão social

SIND DE PROPRIETARIOS DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DEFPOLIS

83.159.715/0001-19

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/11/2017

Razão social

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR EM FLORIANOPOLIS - COTEF

08.347.053/0001-95

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/10/2006

Razão social

CASA LUSO BRASIL DE PROMOCAO SOCIAL

07.436.916/0001-38

Baixada

Qualificação

Secretário

Data de entrada

16/06/2005

Razão social

AGENCIA LUSO-BRASIL DE EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS

07.322.197/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/03/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.