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Pessoa

UMBERTO MARTINO FACCHINEI

***.124.328-**

Empresas vinculadas

LA PIANEZZA ALIMENTOS LTDA

49.219.883/0001-14

VILLA CERRONI ALIMENTOS LTDA

14.147.398/0001-06

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

UMBERTO MARTINO FACCHINEI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: UMBERTO MARTINO FACCHINEI
CPF: ***.124.328-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LA PIANEZZA ALIMENTOS LTDA 49.219.883/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2023	Ver empresa
VILLA CERRONI ALIMENTOS LTDA 14.147.398/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	08/07/2021	Ver empresa
INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS GRAND CASTELL LTDA 05.745.895/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	27/06/2005	Ver empresa
UMF SERVICOS TEMPORARIOS LTDA 04.213.975/0001-59Baixada	Sócio	12/11/2003	Ver empresa
SELL OUT SOLUCOES LTDA 05.030.571/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	24/03/2003	Ver empresa
SAN MARTINO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 67.646.133/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	15/02/1995	Ver empresa

Razão social

LA PIANEZZA ALIMENTOS LTDA

49.219.883/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2023

Razão social

VILLA CERRONI ALIMENTOS LTDA

14.147.398/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2021

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS GRAND CASTELL LTDA

05.745.895/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2005

Razão social

UMF SERVICOS TEMPORARIOS LTDA

04.213.975/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2003

Razão social

SELL OUT SOLUCOES LTDA

05.030.571/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2003

Razão social

SAN MARTINO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

67.646.133/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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