Investigar no Sr. Watson

Pessoa

UMBERTO DOMINGOS BALDISSERA

***.770.709-**

Empresas vinculadas

DE MARCHI E BALDISSERA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

40.099.261/0001-25

TRR BALDISSERA LTDA

30.263.419/0001-05

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

UMBERTO DOMINGOS BALDISSERA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: UMBERTO DOMINGOS BALDISSERA
CPF: ***.770.709-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DE MARCHI E BALDISSERA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 40.099.261/0001-25Ativa	Sócio	14/12/2020	Ver empresa
TRR BALDISSERA LTDA 30.263.419/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	20/04/2018	Ver empresa
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS GRISS LTDA 83.406.223/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2002	Ver empresa

Razão social

DE MARCHI E BALDISSERA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

40.099.261/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2020

Razão social

TRR BALDISSERA LTDA

30.263.419/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2018

Razão social

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS GRISS LTDA

83.406.223/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.