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Pessoa

UMBERTO CILIAO SACCHELLI

***.201.669-**

Empresas vinculadas

APUCARANA COMERCIO DE COUROS SA

23.878.876/0001-30

APUCACOUROS COMERCIO E EXPORTACAO DE COUROS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL

84.914.761/0001-49

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

UMBERTO CILIAO SACCHELLI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: UMBERTO CILIAO SACCHELLI
CPF: ***.201.669-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
APUCARANA COMERCIO DE COUROS SA 23.878.876/0001-30Ativa	Presidente	06/05/2019	Ver empresa
APUCACOUROS COMERCIO E EXPORTACAO DE COUROS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 84.914.761/0001-49Ativa	Presidente	21/06/2016	Ver empresa
AMERICAM FINANCIAL SA 02.471.371/0001-87Baixada	Presidente	06/07/2010	Ver empresa
PADUA TRANSPORTES SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 10.432.452/0001-04Ativa	Diretor	21/10/2008	Ver empresa
APUCARANA LEATHER SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 09.271.307/0001-00Ativa	Presidente	13/12/2007	Ver empresa
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E COMERCIAIS ARCO IRIS SA 79.575.445/0001-50Ativa	Diretor	08/06/2006	Ver empresa
TENUSA TECNOLOGIA E NUTRICAO SA 02.869.640/0001-68Ativa	Diretor	04/01/2005	Ver empresa
IESA INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE APUCARANA S C LTDA 81.878.704/0001-63Baixada	Sócio	29/07/1993	Ver empresa

Razão social

APUCARANA COMERCIO DE COUROS SA

23.878.876/0001-30

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/05/2019

Razão social

APUCACOUROS COMERCIO E EXPORTACAO DE COUROS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL

84.914.761/0001-49

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/06/2016

Razão social

AMERICAM FINANCIAL SA

02.471.371/0001-87

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/07/2010

Razão social

PADUA TRANSPORTES SA EM RECUPERACAO JUDICIAL

10.432.452/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/10/2008

Razão social

APUCARANA LEATHER SA EM RECUPERACAO JUDICIAL

09.271.307/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/12/2007

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E COMERCIAIS ARCO IRIS SA

79.575.445/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/06/2006

Razão social

TENUSA TECNOLOGIA E NUTRICAO SA

02.869.640/0001-68

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/01/2005

Razão social

IESA INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE APUCARANA S C LTDA

81.878.704/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/07/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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