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Pessoa

UMBERTO BONINI

***.919.268-**

Empresas vinculadas

ITAPEVI VILLAGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.770.164/0001-15

BONIFACIO FACTORING E FOMENTO LTDA

45.587.871/0001-91
+ 16 empresas conectadas

Pessoa investigada

UMBERTO BONINI

18 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
UMBERTO BONINI
CPF
***.919.268-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (18)

Razão social

ITAPEVI VILLAGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.770.164/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/10/2024

Ver empresa

Razão social

BONIFACIO FACTORING E FOMENTO LTDA

45.587.871/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2022

Ver empresa

Razão social

SPE - CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - SCP VIA CONSELHEIRO

54.864.161/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2021

Ver empresa

Razão social

SPE - CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

44.611.502/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2021

Ver empresa

Razão social

SPE - MAZZEI BS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. SCP

41.671.613/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2021

Ver empresa

Razão social

SPE - MAZZEI BS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

40.437.422/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2021

Ver empresa

Razão social

VIATELLUS INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

40.313.718/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/01/2021

Ver empresa

Razão social

SIKP SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA

08.612.502/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2015

Ver empresa

Razão social

BONINI GESTAO & INVESTIMENTOS SA

17.653.762/0001-90

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/02/2013

Ver empresa

Razão social

CINQUETERRE INTERNATIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO, S.A.

13.267.136/0001-04

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/10/2010

Ver empresa

Razão social

TUTEM COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA, E SERVICOS S.A

07.877.247/0001-30

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/12/2006

Ver empresa

Razão social

CEU ESTRELADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPECUARIOS LTDA.

07.732.975/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2005

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO NASCENTE - TURISMO & ECOLOGIA

07.076.105/0001-73

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/10/2004

Ver empresa

Razão social

B.B.J. CONTROLADORA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

06.079.421/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2003

Ver empresa

Razão social

MIRALBUENO DO BRASIL LTDA

03.868.249/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2002

Ver empresa

Razão social

S & B FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA

04.959.665/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2002

Ver empresa

Razão social

ARREDO PRESENTES LTDA

01.055.693/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2001

Ver empresa

Razão social

CENTRAL BONINI DE INFORMATICA LTDA

62.759.683/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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