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Pessoa

UMBELINA AUGUSTA ANDRADE DE SOUSA

***.665.658-**

Empresas vinculadas

TEV II CORRETORA DE SEGUROS LTDA

52.852.296/0001-72

TRADE EXPRESS VALE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

05.616.109/0001-71

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

UMBELINA AUGUSTA ANDRADE DE SOUSA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: UMBELINA AUGUSTA ANDRADE DE SOUSA
CPF: ***.665.658-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TEV II CORRETORA DE SEGUROS LTDA 52.852.296/0001-72Ativa	Sócio	10/11/2023	Ver empresa
TRADE EXPRESS VALE CORRETORA DE SEGUROS LTDA 05.616.109/0001-71Ativa	Sócio	04/04/2022	Ver empresa
SETE MARES COMERCIO DE PESCADOS LTDA 03.977.405/0001-72Baixada	Sócio	16/06/2000	Ver empresa

Razão social

TEV II CORRETORA DE SEGUROS LTDA

52.852.296/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2023

Razão social

TRADE EXPRESS VALE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

05.616.109/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/04/2022

Razão social

SETE MARES COMERCIO DE PESCADOS LTDA

03.977.405/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.