Pessoa
ULTIMO DE MOURA SANTIAGO
Empresas vinculadas
BS COMERCIO LTDA
CRRC COMERCIO LTDA
Pessoa investigada
ULTIMO DE MOURA SANTIAGO
Informações básicas
- Nome
- ULTIMO DE MOURA SANTIAGO
- CPF
- ***.808.336-**
- Faixa etária
- Maior de 80 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BS COMERCIO LTDA 49.641.296/0001-19Ativa | Sócio | 17/02/2023 | Ver empresa |
CRRC COMERCIO LTDA 04.704.563/0001-11Ativa | Sócio | 16/12/2022 | Ver empresa |
UMS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 34.407.525/0001-68Ativa | Sócio sem Capital | 02/08/2019 | Ver empresa |
RESIDENCIAL VILA SAO JOSE I SPE LTDA 28.882.360/0001-83Ativa | Sócio | 18/10/2017 | Ver empresa |
RESIDENCIAL VILA AMAZONAS SPE LTDA 27.246.195/0001-00Ativa | Sócio | 07/03/2017 | Ver empresa |
RESIDENCIAL SOLAR DA LUZ SPE LTDA 26.525.370/0001-36Baixada | Sócio | 11/11/2016 | Ver empresa |
RESIDENCIAL VILA ATLANTICO SABARA SPE LTDA 25.188.463/0001-50Ativa | Sócio | 12/07/2016 | Ver empresa |
RESIDENCIAL PACIFICO RIBEIRAO DAS NEVES SPE LTDA 24.535.109/0001-91Ativa | Sócio | 06/04/2016 | Ver empresa |
SANTIAGO E BERUTTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 16.557.381/0001-44Baixada | Sócio sem Capital | 11/12/2013 | Ver empresa |
SEITEC SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI 17.224.452/0001-50Baixada | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 29/06/1998 | Ver empresa |
SEITEC HOTEIS E TURISMO LTDA 66.423.187/0001-44Baixada | Sócio sem Capital | 29/10/1991 | Ver empresa |
Razão social
BS COMERCIO LTDA
49.641.296/0001-19
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
17/02/2023
Razão social
CRRC COMERCIO LTDA
04.704.563/0001-11
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
16/12/2022
Razão social
UMS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
34.407.525/0001-68
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/08/2019
Razão social
RESIDENCIAL VILA SAO JOSE I SPE LTDA
28.882.360/0001-83
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
18/10/2017
Razão social
RESIDENCIAL VILA AMAZONAS SPE LTDA
27.246.195/0001-00
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
07/03/2017
Razão social
RESIDENCIAL SOLAR DA LUZ SPE LTDA
26.525.370/0001-36
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
11/11/2016
Razão social
RESIDENCIAL VILA ATLANTICO SABARA SPE LTDA
25.188.463/0001-50
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
12/07/2016
Razão social
RESIDENCIAL PACIFICO RIBEIRAO DAS NEVES SPE LTDA
24.535.109/0001-91
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
06/04/2016
Razão social
SANTIAGO E BERUTTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
16.557.381/0001-44
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/12/2013
Razão social
SEITEC SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI
17.224.452/0001-50
BaixadaQualificação
Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
Data de entrada
29/06/1998
Razão social
SEITEC HOTEIS E TURISMO LTDA
66.423.187/0001-44
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/10/1991
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.