Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ULISSES DE SOUZA RODRIGUES

***.850.110-**

Empresas vinculadas

TW CAPITAL LTDA.

29.063.190/0001-78

SMART DATA TRACING CONSULTORIA LTDA

29.211.160/0001-61

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

ULISSES DE SOUZA RODRIGUES

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ULISSES DE SOUZA RODRIGUES
CPF: ***.850.110-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TW CAPITAL LTDA. 29.063.190/0001-78Ativa	Diretor	23/09/2020	Ver empresa
SMART DATA TRACING CONSULTORIA LTDA 29.211.160/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	05/12/2017	Ver empresa
TRADING SOFTWARE LTDA 29.073.171/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	14/11/2017	Ver empresa
SCP KUNZLER OBRA ALTAMIRAPA 23.825.415/0001-08Baixada	Administrador	17/08/2015	Ver empresa
DELFUS PARTNERS LTDA 11.420.505/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	03/08/2012	Ver empresa
CORECRED AQUISICAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS LTDA. 06.050.993/0001-92Baixada	Administrador	29/04/2010	Ver empresa
FLUMICRED AQUISICAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS LTDA. 06.151.444/0001-04Baixada	Administrador	27/02/2009	Ver empresa
VENTARES SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. 10.569.138/0001-60Baixada	Administrador	08/12/2008	Ver empresa
DELFUS INVEST LTDA 04.298.971/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	14/02/2001	Ver empresa

Razão social

TW CAPITAL LTDA.

29.063.190/0001-78

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/09/2020

Razão social

SMART DATA TRACING CONSULTORIA LTDA

29.211.160/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2017

Razão social

TRADING SOFTWARE LTDA

29.073.171/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2017

Razão social

SCP KUNZLER OBRA ALTAMIRAPA

23.825.415/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/08/2015

Razão social

DELFUS PARTNERS LTDA

11.420.505/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2012

Razão social

CORECRED AQUISICAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS LTDA.

06.050.993/0001-92

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2010

Razão social

FLUMICRED AQUISICAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS LTDA.

06.151.444/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/02/2009

Razão social

VENTARES SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.

10.569.138/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2008

Razão social

DELFUS INVEST LTDA

04.298.971/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.