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Pessoa

ULIANA FERRAZ FORMAGIO RICCIOTTI

***.653.018-**

Empresas vinculadas

EPI ATACADO COMERCIAL LTDA

52.779.564/0001-78

ESHER GROUP LTDA.

50.771.175/0001-70

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ULIANA FERRAZ FORMAGIO RICCIOTTI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ULIANA FERRAZ FORMAGIO RICCIOTTI
CPF: ***.653.018-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EPI ATACADO COMERCIAL LTDA 52.779.564/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	06/11/2023	Ver empresa
ESHER GROUP LTDA. 50.771.175/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	22/05/2023	Ver empresa
HASAK CAPITAL PARTICIPACOES LTDA 48.093.992/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	27/09/2022	Ver empresa
PROTECT SOLUCOES CORPORATIVAS E COBRANCAS LTDA 27.961.215/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	16/07/2021	Ver empresa
ESHER BANK SECURITIZADORA S.A. 36.725.072/0001-43Ativa	Presidente	19/03/2020	Ver empresa
AGRO EPI CONFECCOES LTDA 19.955.678/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	27/01/2020	Ver empresa
PROSELVA CONFECCOES LTDA 07.291.896/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	08/03/2005	Ver empresa

Razão social

EPI ATACADO COMERCIAL LTDA

52.779.564/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2023

Razão social

ESHER GROUP LTDA.

50.771.175/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2023

Razão social

HASAK CAPITAL PARTICIPACOES LTDA

48.093.992/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2022

Razão social

PROTECT SOLUCOES CORPORATIVAS E COBRANCAS LTDA

27.961.215/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2021

Razão social

ESHER BANK SECURITIZADORA S.A.

36.725.072/0001-43

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/03/2020

Razão social

AGRO EPI CONFECCOES LTDA

19.955.678/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2020

Razão social

PROSELVA CONFECCOES LTDA

07.291.896/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.