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Pessoa

UIRA SERENO VENEZIANI MENDES

***.429.761-**

Empresas vinculadas

MGM EMPREENDIMENTOS LTDA

47.658.200/0001-08

BUSQUECARROS INTERMEDIACOES DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

36.104.680/0001-30

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

UIRA SERENO VENEZIANI MENDES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: UIRA SERENO VENEZIANI MENDES
CPF: ***.429.761-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MGM EMPREENDIMENTOS LTDA 47.658.200/0001-08Ativa	Sócio	22/08/2022	Ver empresa
BUSQUECARROS INTERMEDIACOES DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA 36.104.680/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	23/01/2020	Ver empresa
BARU BAR E RESTAURANTE EIRELI 31.636.306/0001-62Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	28/09/2018	Ver empresa
CAPITAL AUTOMOVEIS LTDA 21.973.781/0001-70Ativa	Sócio	26/02/2015	Ver empresa
MUNDO DO AUTOMOVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 18.079.203/0001-80Ativa	Sócio	12/02/2014	Ver empresa
TOSCANA PARTICIPACOES LTDA 09.636.134/0001-78Baixada	Sócio	02/05/2012	Ver empresa

Razão social

MGM EMPREENDIMENTOS LTDA

47.658.200/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/2022

Razão social

BUSQUECARROS INTERMEDIACOES DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

36.104.680/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2020

Razão social

BARU BAR E RESTAURANTE EIRELI

31.636.306/0001-62

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

28/09/2018

Razão social

CAPITAL AUTOMOVEIS LTDA

21.973.781/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/02/2015

Razão social

MUNDO DO AUTOMOVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA

18.079.203/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/2014

Razão social

TOSCANA PARTICIPACOES LTDA

09.636.134/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/05/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.