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Pessoa

UGUES LUIZ CHERUBINI

***.157.600-**

Empresas vinculadas

PLATINA CONSULTORIA & NEGOCIOS LTDA

53.796.028/0001-43

BINNI AGROFLORESTAL LTDA

28.225.519/0001-97
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

UGUES LUIZ CHERUBINI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
UGUES LUIZ CHERUBINI
CPF
***.157.600-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

PLATINA CONSULTORIA & NEGOCIOS LTDA

53.796.028/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2024

Ver empresa

Razão social

BINNI AGROFLORESTAL LTDA

28.225.519/0001-97

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2018

Ver empresa

Razão social

ARTEMOBILI MOVEIS LTDA

87.493.946/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/06/2018

Ver empresa

Razão social

EXPORTADORA DE MADEIRAS LINO CHERUBINI LTDA

76.524.867/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2005

Ver empresa

Razão social

AGROBIL MADEIRAS LTDA

81.640.492/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/1977

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.