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Pessoa

UGO CASSANO

***.863.476-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILLA ITALIANA

34.750.098/0001-16

LUIGI HOSPEDAGEM LTDA

00.692.661/0001-25

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

UGO CASSANO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: UGO CASSANO
CPF: ***.863.476-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILLA ITALIANA 34.750.098/0001-16Inapta	Diretor	03/09/2019	Ver empresa
LUIGI HOSPEDAGEM LTDA 00.692.661/0001-25Ativa	Sócio	09/09/2014	Ver empresa
CANTINA DO ITALO LTDA 21.730.106/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	15/05/2013	Ver empresa
VC - ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. 12.138.746/0001-45Baixada	Sócio	29/06/2010	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILLA ITALIANA

34.750.098/0001-16

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/09/2019

Razão social

LUIGI HOSPEDAGEM LTDA

00.692.661/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2014

Razão social

CANTINA DO ITALO LTDA

21.730.106/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2013

Razão social

VC - ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA.

12.138.746/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos registrados em nome da pessoa.

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