Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TULIO MESQUITA MALTA

***.319.956-**

Empresas vinculadas

FRACTAL ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

10.951.753/0001-36

FRACTAL PRIVATE MULTI FAMILY OFFICE LTDA

48.784.657/0001-13
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

TULIO MESQUITA MALTA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TULIO MESQUITA MALTA
CPF
***.319.956-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

FRACTAL ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

10.951.753/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2024

Ver empresa

Razão social

FRACTAL PRIVATE MULTI FAMILY OFFICE LTDA

48.784.657/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/12/2022

Ver empresa

Razão social

FRACTAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA

40.250.916/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2021

Ver empresa

Razão social

FRACTAL OPEN FINANCE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

13.277.119/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.