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Pessoa

TULIO LAMERI SANT ANNA MOSCI

***.165.367-**

Empresas vinculadas

BARBULHANTE BAR E RESTAURANTE LTDA

07.651.702/0001-84

THALIUM SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA

03.106.871/0001-82
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

TULIO LAMERI SANT ANNA MOSCI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TULIO LAMERI SANT ANNA MOSCI
CPF
***.165.367-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

BARBULHANTE BAR E RESTAURANTE LTDA

07.651.702/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2008

Ver empresa

Razão social

THALIUM SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA

03.106.871/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/1999

Ver empresa

Razão social

BAR E RESTAURANTE TUAN LTDA.

02.925.638/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/01/1999

Ver empresa

Razão social

TUAN COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA.

02.872.420/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/11/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.