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Pessoa

TULIO DIEGO MOREIRA

***.506.386-**

Empresas vinculadas

LIRIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

44.174.196/0001-06

JSM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

36.608.332/0001-09

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

TULIO DIEGO MOREIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TULIO DIEGO MOREIRA
CPF: ***.506.386-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LIRIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 44.174.196/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	09/11/2021	Ver empresa
JSM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 36.608.332/0001-09Baixada	Sócio	09/03/2020	Ver empresa
DIVI ENGENHARIA LTDA 35.648.017/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	28/11/2019	Ver empresa
TDI ENGENHARIA LTDA. 21.890.564/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	19/02/2015	Ver empresa

Razão social

LIRIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

44.174.196/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2021

Razão social

JSM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

36.608.332/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/03/2020

Razão social

DIVI ENGENHARIA LTDA

35.648.017/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2019

Razão social

TDI ENGENHARIA LTDA.

21.890.564/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2015

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Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Imóveis (IPTU)

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Aeronaves

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