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Pessoa

TULIO AZEVEDO MACHADO

***.602.061-**

Empresas vinculadas

BIX INVESTIMENTOS S.A

55.662.235/0001-30

XP PORTOS PARTICIPACOES SPE S.A

51.577.236/0001-26
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

TULIO AZEVEDO MACHADO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TULIO AZEVEDO MACHADO
CPF
***.602.061-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

BIX INVESTIMENTOS S.A

55.662.235/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/03/2025

Ver empresa

Razão social

XP PORTOS PARTICIPACOES SPE S.A

51.577.236/0001-26

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/02/2024

Ver empresa

Razão social

NK 230 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

49.947.730/0001-93

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/05/2023

Ver empresa

Razão social

ARTEON Z TRANSMISSAO E PARTICIPACOES S.A.

32.711.933/0001-83

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

03/03/2023

Ver empresa

Razão social

VIENA DO CASTELO HOLDING LTDA

47.751.612/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2022

Ver empresa

Razão social

OXE PARTICIPACOES S.A.

36.159.996/0001-20

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

29/04/2022

Ver empresa

Razão social

APODI PARTICIPACOES S.A.

27.695.117/0001-93

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/06/2021

Ver empresa

Razão social

XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

16.789.525/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/05/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.