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Pessoa

TUFIC RASSI FILHO

***.654.181-**

Empresas vinculadas

CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

32.179.230/0001-56

TURMA DO BEBE INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA

11.761.349/0001-62
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

TUFIC RASSI FILHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TUFIC RASSI FILHO
CPF
***.654.181-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

32.179.230/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2023

Ver empresa

Razão social

TURMA DO BEBE INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA

11.761.349/0001-62

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2018

Ver empresa

Razão social

MALU COMERCIO VAREJISTA DE FRALDAS E SANDALIAS LTDA

18.384.364/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2013

Ver empresa

Razão social

TR SERVICOS MEDICOS LTDA

10.368.764/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.