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Pessoa

TUFI MARGE EL HAKIM

***.295.737-**

Empresas vinculadas

TUFI EL HAKIM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

04.982.353/0001-95

YUCATAN COMERCIO REPRESENTACOES

02.643.030/0001-41

Pessoa investigada

TUFI MARGE EL HAKIM

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TUFI MARGE EL HAKIM
CPF
***.295.737-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

TUFI EL HAKIM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

04.982.353/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2002

Ver empresa

Razão social

YUCATAN COMERCIO REPRESENTACOES

02.643.030/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/1998

Ver empresa

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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