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Pessoa

TUFI COSME KALAOUN

***.430.407-**

Empresas vinculadas

FIRST IMOBILIARIA LTDA

52.780.544/0001-17

ASSOCIACAO CENTRO SHOPPING DE NOVA IGUACU

31.990.336/0001-72
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

TUFI COSME KALAOUN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TUFI COSME KALAOUN
CPF
***.430.407-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

FIRST IMOBILIARIA LTDA

52.780.544/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2023

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO CENTRO SHOPPING DE NOVA IGUACU

31.990.336/0001-72

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

KAMBELTON 2002 COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA

05.018.873/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2002

Ver empresa

Razão social

MULTI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

04.708.078/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/2001

Ver empresa

Razão social

TUFAO DAS FABRICAS LTDA

36.445.294/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/1991

Ver empresa

Razão social

BRASIL ROUPAS LTDA

27.673.110/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/1982

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.