Sr. Watson
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Pessoa

TUFFY NADER

***.694.787-**

Empresas vinculadas

TRUSTLY BRAZIL SOFTWARE LTDA

10.418.625/0001-21

RONAD EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS E COMERCIAIS LTDA

55.498.088/0001-05
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

TUFFY NADER

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TUFFY NADER
CPF
***.694.787-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

TRUSTLY BRAZIL SOFTWARE LTDA

10.418.625/0001-21

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

14/03/2025

Ver empresa

Razão social

RONAD EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS E COMERCIAIS LTDA

55.498.088/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/06/2024

Ver empresa

Razão social

FONSECA E ASSOCIADOS

06.227.329/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2020

Ver empresa

Razão social

TUFFY NADER 05869478766

33.578.218/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.