Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TSENG CHIH PING

***.994.179-**

Empresas vinculadas

ORDO SQUARE COMPANY S.A.

05.569.725/0001-19

JOSEPH PARTICIPACOES LTDA

05.436.885/0001-90

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

TSENG CHIH PING

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TSENG CHIH PING
CPF: ***.994.179-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ORDO SQUARE COMPANY S.A. 05.569.725/0001-19Baixada	Diretor	13/03/2003	Ver empresa
JOSEPH PARTICIPACOES LTDA 05.436.885/0001-90Baixada	Sócio-Gerente	25/11/2002	Ver empresa
TASCOINPORT COMERCIAL LTDA 01.368.728/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	19/04/1999	Ver empresa
SEBA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 00.605.602/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	08/04/1995	Ver empresa
T. STAR COMERCIAL LTDA 68.370.212/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	18/08/1992	Ver empresa

Razão social

ORDO SQUARE COMPANY S.A.

05.569.725/0001-19

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/03/2003

Razão social

JOSEPH PARTICIPACOES LTDA

05.436.885/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

25/11/2002

Razão social

TASCOINPORT COMERCIAL LTDA

01.368.728/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/1999

Razão social

SEBA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

00.605.602/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/1995

Razão social

T. STAR COMERCIAL LTDA

68.370.212/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.