Pessoa
TRUONG DUY LAM
Empresas vinculadas
INOVATECH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA
BAYSTORE COMERCIO ELETRONICO LTDA
Pessoa investigada
TRUONG DUY LAM
Informações básicas
- Nome
- TRUONG DUY LAM
- CPF
- ***.628.228-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
INOVATECH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA 53.390.515/0001-01Ativa | Administrador | 05/01/2024 | Ver empresa |
BAYSTORE COMERCIO ELETRONICO LTDA 41.152.911/0001-11Ativa | Administrador | 05/04/2022 | Ver empresa |
ZERMAT COMERCIO ELETRONICO LTDA 41.867.269/0001-57Ativa | Administrador | 19/08/2021 | Ver empresa |
MONCOES COMERCIO DE BOLSAS LTDA 02.730.279/0001-94Ativa | Sócio sem Capital | 29/11/2018 | Ver empresa |
LECHAU PET FOOD SERVICES LTDA 24.238.380/0001-65Ativa | Sócio | 30/05/2018 | Ver empresa |
TRON INTERNATIONAL TRADE & SERVICES LTDA 30.508.060/0001-80Inapta | Sócio sem Capital | 21/05/2018 | Ver empresa |
PETRESC CO - PET SHOP LTDA 27.851.553/0001-04Baixada | Sócio sem Capital | 30/05/2017 | Ver empresa |
KIM & TRUONG TRADING COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 23.626.475/0001-93Baixada | Sócio sem Capital | 29/06/2016 | Ver empresa |
ROTA DA SEDA COMERCIO DE BOLSAS LTDA 04.068.222/0001-05Baixada | Sócio sem Capital | 25/09/2000 | Ver empresa |
OCEANIA CONFECCOES LTDA 60.341.732/0001-77Baixada | Sócio sem Capital | 10/12/1998 | Ver empresa |
Razão social
INOVATECH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA
53.390.515/0001-01
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
05/01/2024
Razão social
BAYSTORE COMERCIO ELETRONICO LTDA
41.152.911/0001-11
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
05/04/2022
Razão social
ZERMAT COMERCIO ELETRONICO LTDA
41.867.269/0001-57
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
19/08/2021
Razão social
MONCOES COMERCIO DE BOLSAS LTDA
02.730.279/0001-94
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/11/2018
Razão social
LECHAU PET FOOD SERVICES LTDA
24.238.380/0001-65
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
30/05/2018
Razão social
TRON INTERNATIONAL TRADE & SERVICES LTDA
30.508.060/0001-80
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/05/2018
Razão social
PETRESC CO - PET SHOP LTDA
27.851.553/0001-04
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/05/2017
Razão social
KIM & TRUONG TRADING COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
23.626.475/0001-93
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/06/2016
Razão social
ROTA DA SEDA COMERCIO DE BOLSAS LTDA
04.068.222/0001-05
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/09/2000
Razão social
OCEANIA CONFECCOES LTDA
60.341.732/0001-77
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/12/1998
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.