Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TROY PATRICK FINNEY

***.003.905-**

Empresas vinculadas

POTIGUAR E&P S.A.

30.759.670/0001-57

SPE TIETA LTDA.

11.230.625/0001-66

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

TROY PATRICK FINNEY

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TROY PATRICK FINNEY
CPF: ***.003.905-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
POTIGUAR E&P S.A. 30.759.670/0001-57Baixada	Diretor	08/08/2023	Ver empresa
SPE TIETA LTDA. 11.230.625/0001-66Ativa	Administrador	08/03/2023	Ver empresa
SPE MIRANGA S.A. 40.768.701/0001-90Baixada	Diretor	08/02/2021	Ver empresa
RECONCAVO E&P S.A 06.235.572/0001-36Baixada	Diretor	29/05/2020	Ver empresa
PETRORECONCAVO SA 03.342.704/0001-30Ativa	Diretor	02/05/2019	Ver empresa
SAO INACIO INVESTIMENTOS LTDA 14.007.689/0001-90Baixada	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	21/12/2011	Ver empresa

Razão social

POTIGUAR E&P S.A.

30.759.670/0001-57

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/08/2023

Razão social

SPE TIETA LTDA.

11.230.625/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2023

Razão social

SPE MIRANGA S.A.

40.768.701/0001-90

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/02/2021

Razão social

RECONCAVO E&P S.A

06.235.572/0001-36

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/05/2020

Razão social

PETRORECONCAVO SA

03.342.704/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/05/2019

Razão social

SAO INACIO INVESTIMENTOS LTDA

14.007.689/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

21/12/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.