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Pessoa

TRINIDAD YOLANDA CIFUENTES SANCHEZ

***.168.414-**

Empresas vinculadas

LUSOBELGA INVESTIMENTOS SS LTDA

10.517.000/0001-17

ALDEIA PIPA PRIVILEGE LTDA

40.816.681/0001-85

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

TRINIDAD YOLANDA CIFUENTES SANCHEZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TRINIDAD YOLANDA CIFUENTES SANCHEZ
CPF: ***.168.414-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUSOBELGA INVESTIMENTOS SS LTDA 10.517.000/0001-17Ativa	Administrador	03/01/2022	Ver empresa
ALDEIA PIPA PRIVILEGE LTDA 40.816.681/0001-85Ativa	Administrador	11/02/2021	Ver empresa
ACRIABRASIL INVEST LTDA 32.132.152/0001-34Ativa	Administrador	28/11/2018	Ver empresa
PIPA PRIVILEGE HOTELARIA LTDA 22.279.175/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	16/04/2015	Ver empresa
BELGATUR INVEST EMPREENDIMENTOS LTDA 18.928.108/0001-04Ativa	Sócio	08/08/2013	Ver empresa

Razão social

LUSOBELGA INVESTIMENTOS SS LTDA

10.517.000/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/01/2022

Razão social

ALDEIA PIPA PRIVILEGE LTDA

40.816.681/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/02/2021

Razão social

ACRIABRASIL INVEST LTDA

32.132.152/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2018

Razão social

PIPA PRIVILEGE HOTELARIA LTDA

22.279.175/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2015

Razão social

BELGATUR INVEST EMPREENDIMENTOS LTDA

18.928.108/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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