Pessoa
TREXEY INVESTMENTS S/A
Empresas vinculadas
CADINHO PARTICIPACOES LTDA
ZACATECAS PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
TREXEY INVESTMENTS S/A
Informações básicas
- Nome
- TREXEY INVESTMENTS S/A
- CPF
- Não informado
- Faixa etária
- Não informado
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CADINHO PARTICIPACOES LTDA 04.217.134/0001-10Ativa | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 21/12/2000 | Ver empresa |
ZACATECAS PARTICIPACOES LTDA 03.526.122/0001-04Ativa | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 23/11/1999 | Ver empresa |
Razão social
CADINHO PARTICIPACOES LTDA
04.217.134/0001-10
AtivaQualificação
Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior
Data de entrada
21/12/2000
Razão social
ZACATECAS PARTICIPACOES LTDA
03.526.122/0001-04
AtivaQualificação
Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior
Data de entrada
23/11/1999
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.