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Pessoa

TORU IWASAKI

***.657.468-**

Empresas vinculadas

TOZAN INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

32.034.013/0001-78

TOZAN ALIMENTOS ORGANICOS LTDA

04.362.548/0001-32
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

TORU IWASAKI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TORU IWASAKI
CPF
***.657.468-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

TOZAN INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

32.034.013/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2018

Ver empresa

Razão social

TOZAN ALIMENTOS ORGANICOS LTDA

04.362.548/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2003

Ver empresa

Razão social

ABCD 0016 PARTICIPACOES LTDA.

04.610.570/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2003

Ver empresa

Razão social

SHOKUCHO DO BRASIL AGRICOLA LTDA

51.974.657/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2002

Ver empresa

Razão social

WXYZ 0008 HOLDINGS S.A

04.703.389/0001-92

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/04/2002

Ver empresa

Razão social

DAINICHI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

48.787.691/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2001

Ver empresa

Razão social

TOZAN EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA

00.992.450/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/1996

Ver empresa

Razão social

MONTE D'ESTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

45.136.090/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/1982

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.