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Pessoa

TORIO MARCUS FARIA BARBOSA

***.318.216-**

Empresas vinculadas

DUBAI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

41.942.843/0001-94

AMPELMANN CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

36.064.605/0001-93

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

TORIO MARCUS FARIA BARBOSA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TORIO MARCUS FARIA BARBOSA
CPF: ***.318.216-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DUBAI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 41.942.843/0001-94Ativa	Sócio	13/05/2021	Ver empresa
AMPELMANN CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 36.064.605/0001-93Ativa	Sócio	20/01/2020	Ver empresa
RGV ASSESSORIA DIGITAL LTDA 12.299.353/0001-13Ativa	Sócio	27/07/2015	Ver empresa
BALI HOLDING E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. 13.236.656/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	24/01/2011	Ver empresa
NUCLEO DE CONSULTORES E ASSESSORES JUNIORES 01.170.269/0001-89Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
D N A INFORMATICA LTDA 04.031.005/0001-32Inapta	Sócio sem Capital	24/05/2004	Ver empresa

Razão social

DUBAI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

41.942.843/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/2021

Razão social

AMPELMANN CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

36.064.605/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/01/2020

Razão social

RGV ASSESSORIA DIGITAL LTDA

12.299.353/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2015

Razão social

BALI HOLDING E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

13.236.656/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2011

Razão social

NUCLEO DE CONSULTORES E ASSESSORES JUNIORES

01.170.269/0001-89

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

D N A INFORMATICA LTDA

04.031.005/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.