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Pessoa

TONY YOUSSIF TEIXEIRA DARIDO

***.662.178-**

Empresas vinculadas

ESPACO MIROA LTDA

57.374.403/0001-18

DARIDO & GOUSSAIN BOLOS CASEIROS LTDA

23.254.414/0001-42
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

TONY YOUSSIF TEIXEIRA DARIDO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TONY YOUSSIF TEIXEIRA DARIDO
CPF
***.662.178-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ESPACO MIROA LTDA

57.374.403/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2024

Ver empresa

Razão social

DARIDO & GOUSSAIN BOLOS CASEIROS LTDA

23.254.414/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2015

Ver empresa

Razão social

CASA BRASIL AUTOMACAO LTDA

21.308.779/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2014

Ver empresa

Razão social

ECODIAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

18.311.378/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.